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BINANCE

币安是全球区块链公司,旗下拥有全球最大的数字资产交易所,按交易量和用户数计算,拥有更大的使命,即促进加密货币的普及并增加货币的自由度。 你是否希望成为区块链行业中最具影响力的公司的成员,并为改变世界的加密货币革命作出贡献? 职责 支持维护合规筛查系统,包括: 1) 审查历史调查数据; 2) 测试、保障、培训及制定政策;以及 3) 监控与调查 研究并识别与加密货币业务相关的日益增加的反洗钱(AML)风险,并通过追踪国际机构和政府发布的公告与指南,保持政策趋势的最新状态,以监控与财务犯罪相关的风险。 识别并沟通与高风险客户和业务合作伙伴相关的潜在风险;并在组织内部的各个层级保持开放的沟通渠道。 评估FCC风险档案,评估其对内部项目、政策、程序、流程和系统的影响; 具备关键的项目管理技能,能够领导项目,确保在约定的时间和预算内交付高质量的成果; 自信地提出挑战,提供不同的视角,同时维护和建立专业关系; FCC的制裁和反洗钱(AB&C)团队通力合作,我们利用团队的综合知识和专业技能,确保我们具备完成职责所需的技能组。

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2023-07-21

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制裁系统与技术分析师

CV IRELAND

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2026-07-24

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GOLDEN GELTON LTD.

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2026-05-02

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AUSTRALIAN PUBLISHERS

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2026-04-05

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非洲高级法律顾问

SAND TECHNOLOGIES

关于该职位 我们邀请你加入我们的乐队,一起摇滚。这个职位在充满活力、节奏快速的环境中提供了专业和个人发展的完美机会。作为一支摇滚乐队,团队合作与协作是我们工作的核心。但为了成为乐队的一员,你也必须拥有自己独特的节奏。 你的使命: 你将负责为商业交易、合规程序和员工培训创建创新解决方案。 你的目标/活动 在这个激动人心的岗位上,你将发挥关键作用: - 起草并协商我们各个业务单元的商业合同(今天是在开罗租赁空间,明天为加利福尼亚的客户制定客户主服务协议,后周为罗马尼亚的供应商制定数据处理协议!)。 - 评估我们业务运营的风险和合规水平,制定合规地图、风险报告和业务改进计划。 - 管理商业风险和实体架构,监督我们的诉讼组合,管理外部法律顾问,并对潜在合作伙伴进行尽职调查。 LeCoR乐队在以下阶段(职能与项目)演奏(功能&项目): - 隐私:确保组织符合全球数据保护法律(从GDPR到POPIA再到CCPA)。 - 公司秘书:确保在+10个国家/地区进行公司合规和维护最新的公司记录! - 知识产权:在全球范围内注册我们的商标和专利。 - J.A.N.I.S(仅是非传统的创新系统):开发和测试JANIS——我们的自动化交互技术解决方案,用于我们的法律和合规产品。 关键绩效指标(KPIs): 我们是一个数据驱动的乐队。我们收集数据以追踪个人和团队的表现。一些最重要的追踪指标包括: - CSAT(客户满意度得分——我们的粉丝有多喜欢我们?) - OTD(准时交付——我们是否按时交付CATs和TRAPs?) - AHT(平均处理时间——完成这些CATs和TRAPs需要多长时间?) - FRR(反馈响应率——我们是否从粉丝/客户那里获得足够的反馈?) - FCR(首次联系解决率——我们是否一次搞定问题?)

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2024-02-19

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