制裁系统与技术分析师

BINANCE

币安是全球区块链公司,旗下拥有全球最大的数字资产交易所,按交易量和用户数计算,拥有更大的使命,即促进加密货币的普及并增加货币的自由度。 你是否希望成为区块链行业中最具影响力的公司的成员,并为改变世界的加密货币革命作出贡献? 职责 支持维护合规筛查系统,包括: 1) 审查历史调查数据; 2) 测试、保障、培训及制定政策;以及 3) 监控与调查 研究并识别与加密货币业务相关的日益增加的反洗钱(AML)风险,并通过追踪国际机构和政府发布的公告与指南,保持政策趋势的最新状态,以监控与财务犯罪相关的风险。 识别并沟通与高风险客户和业务合作伙伴相关的潜在风险;并在组织内部的各个层级保持开放的沟通渠道。 评估FCC风险档案,评估其对内部项目、政策、程序、流程和系统的影响; 具备关键的项目管理技能,能够领导项目,确保在约定的时间和预算内交付高质量的成果; 自信地提出挑战,提供不同的视角,同时维护和建立专业关系; FCC的制裁和反洗钱(AB&C)团队通力合作,我们利用团队的综合知识和专业技能,确保我们具备完成职责所需的技能组。

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2023-07-21

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法律顾问 - 完全远程 - 任意地点工作!

OMNIPRESENT

关于我们我们是谁远程工作是我们这个时代的重要平等机制之一,它让人们能够获得来自世界各地公司的就业机会,无论他们出生在哪里或居住在哪里。Omnipresent正是做这件事的。我们是一家以客户为中心的全球就业服务合作伙伴,能够帮助公司在全球155个国家和地区扩大团队。我们是怎么做到的?通过我们的软件即服务平台OmniPlatform。我们帮助(大大小小的)公司应对远程招聘全球团队的复杂性,从员工入职到离职管理,包括法律合规、薪酬、费用以及健康与福利。我们也践行自己所倡导的原则!我们是一家完全远程的公司,这意味着我们没有总部。我们的团队由超过400人组成,分布在全球50多个国家和地区。这意味着你可以在任何地方工作。我们在任何全球地点提供福利和支持,就像我们为客户及其远程团队所做的那样。我们公司的结构扁平,这意味着要对你的日常任务负责,并主动采取行动,以实现我们雄心勃勃的公司目标。在远程工作爆炸式增长的同时,我们正在扩大团队,帮助实现全球远程工作的梦想。Omnipresent是一家在全球超过150个国家运营的企业,并作为雇主记录在制度严格的合规领域中,所以法律是我们业务的核心,并影响公司的每个部门。作为法务总顾问,你将是法务部最高级别的人员,也是领导团队的重要组成部分。法务团队目前分为公司、商业与合规团队(担任传统的内部团队角色)以及员工团队(其主要职责是支持销售和客户成功团队,提供关于全球雇佣法律和法规的咨询)。你职责的理想分配比例如下:70% 战略与公司治理 20% 管理 10%...

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2023-01-29

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法医调查员

OLD MUTUAL LIMITED (OML)

岗位描述 该职位负责人以系统、纪律性和客观的方法,独立完成对金融犯罪以及不正当或不道德商业行为的事实调查。对集团内外各类涉嫌行为及所有类型的金融犯罪(包括监管违规、内部政策违反、可能导致对手方风险暴露的案件)进行调查。编制案件调查工作计划,注明将采用的方法和行动目的;收集、审查和分析信息,以判断其相关性和可靠性,必要时进行及/或参与相关利害关系人的面谈;记录面谈内容;根据案件需要,进行其他调查研究活动,并记录所有工作过程。以简明、清晰和逻辑性的方式展示调查事实、相关情况和结论;撰写报告以支持有关任何补救措施的决策,并向业主管理层反馈情况。识别和评估欺诈风险及流程/系统控制的薄弱环节,提出改善内部控制环境的建议,并跟踪这些建议的落实情况,与相关业务单元管理层保持沟通。准备、上传并维护案件取证资料至案件管理系统,以便管理层结案及未来查阅。准备案件起诉文件、报告,将调查案件移交至司法起诉及纪律处分,必要时作为专家证人在法庭上代表公司。收集情报及提供关键证据,遵循批准的案件管理和调查方法,检出金融犯罪、资产追踪与追赃,并建议采取适当的补救措施,包括起诉。编制月度案件调查报告和金融犯罪统计数据,整理和更新事件及案件登记簿,并协助准备董事委员会(Exco)报告及集团反洗钱和反欺诈行动组(ARCC)报告。开发材料并安排金融犯罪政策培训及反欺诈风险意识提升项目,包括关于伦理违规、反洗钱和反钓鱼的报告,覆盖集团所有员工。自主管理客户和利益相关者关系,定期向其提供反馈。持续研究、开发并提出现代金融犯罪预防管理(技术、资料和取证工具)及监控系统的建议供采纳。履行集团法证经理不时指派的与国家及非洲金融犯罪预防管理相关的其他职责。

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2023-01-13

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法律助理(就业)

GITLAB

法律助理(就业) 法律助理(就业)与GitLab法律就业团队合作,涉及影响整个雇佣关系全流程的事务,从雇用前一直到雇用后。这些领域包括招聘实践、薪酬、福利、绩效管理、晋升/降职、雇佣政策、合同模板、离职、强制履行后续义务以及在公司全球范围内出现的诉讼管理。团队成员将在事项准备过程中行使独立判断,并为法律团队提供组织和实质性支持,包括根据需要建立新的系统和程序。 你对GitLab还不太了解?别担心。GitLab拥有完善的入职培训项目,你将获得必要的DevOps和GitLab知识,以履行你的职责。 你在这个角色中需要做的事情 协助就业团队处理各种雇佣合规事宜,例如审查和更新雇佣政策。 作为与雇佣相关的数据主体访问请求的联系人,与隐私团队配合处理有关雇佣隐私的问题。 为法律、就业负责人和就业律师提供支持,处理雇佣诉讼、索赔及其他相关事务,包括(但不限于)根据需要协调外部律师事务所、协调诉讼保全响应、协助调查、回复索赔/诉讼请求、准备案件文件和进行调研。 准备诉讼摘要。 起草信函和法律文件。 起草对政府机构的回复。 审查并管理送达程序、扣押令和其他法律通知的应对,包括收集和分析相关信息。 管理指派的全球就业相关项目。 进行调研和监测就业法律发展。 管理法律问题追踪器,优先处理内部和外部提交的问题。 协助法律、就业负责人与全球人员团队以及国际外部法律顾问网络沟通关于就业法律的查询和升级事项。 与其他法律专业人员和内部利益相关者共同项目管理战略法律项目中有关就业的部分。 参与全球就业模板和表单的管理。 参与雇佣相关培训项目的开发与审查。 根据需要进行调研。 协助完成其他项目。

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2023-01-23

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