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BNB TRANSFER CORP

管理并不断识别提升反洗钱(AML)合规计划元素的机会,以确保遵守打击国内外洗钱、恐怖主义融资及其他金融犯罪的法规。这包括但不限于以下AML领域的监督:政策制定、培训、监控与分析、报告及第三方管理。经理将监督AML专家和/或协调员团队。负责识别改进和优化流程的机会,特别是与监控和报告相关的流程。担任领导,为AML工作流和监控/报告工具的实施提供项目管理支持。作为与第三方的合规联络人。岗位职责协助制定企业范围内的AML合规战略。管理涉及主动识别、减轻和监控多业务部门合规风险的AML专家团队。作为战略合作伙伴,推动AML合规文化的建设。建立有效关系并直接向各业务部门传达期望。在AML主管的指导下,担任合规负责人,推动AML工作流程和监控/报告工具的实施。为供应商项目管理团队提供指导和监督。协助制定汇总和报告AML关键指标及数据的战略,供高层领导参考。协助设计AML风险评估策略。制定AML合规培训和沟通计划。作为AML合规政策的主题专家(SME),根据需要更新政策和方案要素。识别与持续监控金融服务数据相关的增强和技术机遇,以识别和报告潜在AML风险的特定交易和交易模式。协助设计AML质量保证功能,确保报告和监控的一致性。通过审阅出版物、参加行业协会及与法律顾问和业务合作伙伴联系,保持对法规的最新了解。确保将法规、政策和指南的变化适时传达和沟通给相关人员。协助并参与制定、修改和执行政策、程序、手册、系统和培训,特别是在法规或行业实践发生变化时。参与内部治理委员会有关AML合规的工作。根据需要协助其他合规项目。合理配置资源以满足运营目标。通过入职培训、开放沟通、培训和发展机会以及绩效管理过程,培养和指导员工;建立并维护员工士气和积极性;确保团队配备所需的能力;推动多元化和包容性的工作环境。

塞拉利昂 : 弗里敦 国际

2020-04-24

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AFRICAN TAX ADMINISTRATION FORUM (ATAF)

ATAF 正在寻找其下一任领导者,这位领导者将基于当前的成功,推动组织迈向下一个新层级。在过去的 15 年里,ATAF 一直是非洲大陆税务管理与政策改革项目以及国内资源动员的中心。ATAF 也一直是非洲在税务方面的声音,无论是在大陆内部还是国际舞台上。鉴于这一重要角色,组织现在正在寻找下一任执行秘书,他/她将能够提供战略领导和方向,使 ATAF 成熟并成为一个根植于非洲、为非洲服务的主要国际税务权威。寻求的人选将 – 提供愿景、战略和管理领导力,指导 ATAF 秘书处。指导和管理组织的关键项目,如会员服务、国内资源动员和非洲多边合作。促成与其他关键角色和合作伙伴的战略性合作,积极维护这些及现有关系和网络,以便在全球税务领域传播非洲税务议程。建立、领导并激励一个多元文化、多学科的专业团队,成员来自 ATAF 成员国,能够响应成员国的需求。通过始终贯彻良好的公司治理原则,履行财务信托责任。推动组织的财务可持续发展战略。为应对组织和利益相关者的需求提供创新解决方案。在当前非洲大陆和全球税务事务中积极参与。

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2024-09-20

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BINANCE

币安是全球的区块链公司,旗下拥有全球交易量和用户数最大的数字资产交易所,致力于加快加密货币的普及和提升货币的自由度。 你是否希望成为区块链行业最有影响力的公司的一部分,并为改变世界的加密货币革命做出贡献? 职位职责: 推动集团法律策略的制定与执行,并参与组织整体业务策略的制定。 提供前瞻性、深入的、以业务为导向的建议与执行方案。 管理并协助应对公司及内部利益相关者遇到的法律事务,提供稳健的法律建议与支持;并主导外部关于法律事务的沟通,包括与外部方的谈判。 协助处理交易活动,包括并购、控股和少数股份投资、合资企业以及全球范围内的结构重组。 主导、建议并支持多种交易、重组和治理项目。 负责起草和审查法律文件,并进行全面的风险评估,提出增强业务价值和降低潜在风险的建议,涵盖公司多个领域。 与跨职能和区域团队合作,提供不同复杂性、敏感性和具体性法律事务的支持。 为非法律同事提供培训和咨询,提升公司整体的法律意识和风险管理能力。 预见和掌握最新的法律法规动态,识别法律框架的变化,确保内部利益相关者在法律事务上的一致性与协调性。 在整体业务的背景下,合理承担风险,提供建议并落实解决方案,以应对发现的问题。

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2023-09-04

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